（2022）滬0116刑初620號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人陳某（自報(bào)），男，1993年4月14日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中肄業(yè)文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月20日被取保候?qū)彙?
被告人楊某（自報(bào)），女，1987年12月18日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月17日被取保候?qū)彙?
被告人齊某某（自報(bào)），男，1995年1月25日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
被告人薛某某（自報(bào)），女，1981年7月19日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中肄業(yè)文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月18日被取保候?qū)彙?
被告人張某（自報(bào)），女，1990年2月1日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月18日被取保候?qū)彙?
被告人劉某1（自報(bào)），女，1987年11月5日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
被告人王某某（自報(bào)），曾用名陳某某，女，1992年6月23日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化，戶籍地山東省濰坊市坊子區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
被告人劉某2（自報(bào)），男，2000年8月13日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)肄業(yè)文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月19日被取保候?qū)彙?
被告人孫某某（自報(bào)），男，1993年3月14日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月17日被取保候?qū)彙?
被告人王某（自報(bào)），男，1992年3月18日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月18日被取保候?qū)彙?
被告人牛某某（自報(bào)），女，1994年8月6日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市汶上縣，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2022年1月20日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕525號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某犯詐騙罪，于2022年7月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員歐小麗出庭支持公訴。被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、2019年以來(lái)，劉某（另案處理）先后成立山A有限公司、山東B有限公司、山東C有限公司等多家公司，公司設(shè)立分析部、服務(wù)部、客訴中心等部門(mén)，招募不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與能力的員工，包裝成情感專(zhuān)家，通過(guò)公司培訓(xùn)或以老帶新的方式傳授話術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布廣告以解決情感問(wèn)題為由，相關(guān)部門(mén)分工合作，騙取他人錢(qián)款。具體方式為：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布廣告吸引被害人，先由“分析師”謊稱(chēng)具有專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠解決被害人情感問(wèn)題，許諾服務(wù)期限內(nèi)可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務(wù)費(fèi)的名義騙取錢(qián)款；后將被害人誘導(dǎo)至服務(wù)部，由服務(wù)部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人分配“咨詢師”，在“咨詢師”僅能提供的在線聊天過(guò)程中，由“咨詢師”再次以提高挽回率為由，推出公司未實(shí)際開(kāi)展亦無(wú)能力開(kāi)展的三方介入、技術(shù)加持、分離小三等升級(jí)服務(wù)或者以多種理由要求延長(zhǎng)服務(wù)期限，誘導(dǎo)被害人繼續(xù)簽約付款，再次騙取被害人錢(qián)款。
期間，被告人楊某、劉某2、王某、牛某某在公司分析部擔(dān)任“分析師”，被告人齊某某、薛某某、張某、孫某某在公司服務(wù)部擔(dān)任“咨詢師”，參與騙取被害人錢(qián)款。已查明，被告人楊某涉案金額人民幣10余萬(wàn)元（以下幣種同），被告人齊某某涉案金額10余萬(wàn)元，被告人薛某某涉案金額10萬(wàn)余元，被告人張某涉案金額8萬(wàn)余元，被告人劉某2涉案金額4萬(wàn)余元，被告人孫某某涉案金額3萬(wàn)余元，被告人王某涉案金額2萬(wàn)余元，被告人牛某某涉案金額1萬(wàn)余元。
二、2018年7月起，肖某（已被判刑）伙同他人成立山D有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“D公司”），山東E有限公司、山東F有限公司、山東G有限公司作為D公司分公司。上述公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣，謊稱(chēng)具有專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠解決情感問(wèn)題，并將不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與能力的員工包裝成情感專(zhuān)家獲取被害人信任，先由公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實(shí)現(xiàn)復(fù)合或挽回成功等借口騙取被害人錢(qián)款，待被害人付費(fèi)后，分析師將被害人誘導(dǎo)至D公司咨詢部，由咨詢師繼續(xù)以延長(zhǎng)服務(wù)周期、分離第三方、雙向輔導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢(qián)款。
此后，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，肖某經(jīng)與他人協(xié)商，陸續(xù)注銷(xiāo)或棄用上述公司，又另行安排呂某（已被判刑）成立山H有限公司，并按照原經(jīng)營(yíng)模式由山東I有限公司、山東J有限公司、山東K有限公司、山東L有限公司作為分公司繼續(xù)將被害人誘導(dǎo)至金木公司咨詢部騙取錢(qián)款。
期間，被告人陳某、劉某1、王某某在公司咨詢部擔(dān)任“咨詢師”，陳某自2020年10月至2021年2月?lián)�任�?duì)長(zhǎng)，參與騙取被害人錢(qián)款。已查明，被告人陳某涉案金額20余萬(wàn)元，被告人劉某1涉案金額7萬(wàn)余元，被告人王某某涉案金額5萬(wàn)余元。
2021年6月4日，被告人王某經(jīng)傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，2022年1月18日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。2022年1月17日，被告人楊某、孫某某經(jīng)傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。2022年1月18日，被告人薛某某、張某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。2022年1月19日，被告人齊某某、王某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，被告人劉某1經(jīng)傳喚至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，被告人劉某2經(jīng)孫某某（另案處理）勸說(shuō)主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。2022年1月20日，被告人牛某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，被告人陳某經(jīng)被告人劉某1勸說(shuō)主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。以上人員到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，各被告人退繳了相應(yīng)違法所得。
上述事實(shí)，被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被害人梁某、朱某1、朱某2等人的陳述及提交的微信賬戶信息、聊天記錄、合同、轉(zhuǎn)賬憑證，同案犯肖某、張某2、王某2、呂某、孫某、李某1、李某2、黃某等人的供述及簽字確認(rèn)的手機(jī)截圖，上海市金山區(qū)人民檢察院出具的扣押決定書(shū)及扣押清單，公安機(jī)關(guān)提供的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、光盤(pán)、圖片記錄表、電子數(shù)據(jù)、話術(shù)文本、涉案工作手機(jī)微信聊天截圖、情況說(shuō)明、偵破經(jīng)過(guò)、戶籍資料，退贓材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某經(jīng)他人糾集，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢(qián)款，其中被告人陳某、楊某、齊某某、薛某某、張某、劉某1、王某某、劉某2、孫某某屬于數(shù)額巨大，被告人王某、牛某某屬于數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某、齊某某、薛某某、張某、王某某、劉某2、牛某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人楊某、劉某1、孫某某、王某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人劉某1、劉某2規(guī)勸同案犯自動(dòng)投案，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。各被告人積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
二、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
三、被告人齊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
四、被告人薛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
五、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
六、被告人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
七、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
八、被告人劉某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
九、被告人孫某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
十、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
十一、被告人牛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（上述十一被告人的緩刑考驗(yàn)期限均自判決確定之日起計(jì)算；罰金均于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
陳某、楊某、齊某某、薛某某、張某、劉某1、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
十二、扣押的作案工具予以沒(méi)收；退繳的贓款發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
書(shū) 記 員 徐舒怡
二〇二二年八月十五日