（2021）滬0115刑初4624號
公訴機關上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人蘇某，女，1979年8月14日出生，XX，大專文化，無業(yè)，戶籍地上海市閔行區(qū)，住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年8月10日被刑事拘留，2021年9月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護人周寧、戴蔚，江蘇耀時律師事務所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕4184號起訴書指控被告人蘇某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年10月22日受理后，依法組成合議庭，于2021年12月17日公開開庭審理，后又因變更合議庭，于2022年8月15日重新公開開庭審理。期間，經被告人家屬申請，本院于2021年12月17日至2022年3月10日委托上海林幾司法鑒定所對蘇某作精神狀態(tài)鑒定及刑事責任能力、受審能力評定。因防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情需要，致使案件在較長的時間內無法繼續(xù)審理，本院于2022年3月10日對本案中止審理，于2022年8月1日對本案恢復審理。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員朱怡平出庭支持公訴，被告人蘇某及其辯護人戴蔚到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：
2019年8月至2020年5月期間，被告人蘇某編造其房產過戶、置換房屋、親戚生病、香港房產著火、幫孩子操作轉校等理由，通過借款的方式，先后騙得被害人陳某人民幣（以下幣種相同）75萬元，現(xiàn)退還被害人陳某500元。
2020年5月，被告人蘇某編造其房產過戶，通過借款的方式，騙得被害人楊某10萬元，現(xiàn)退還被害人楊某1.45萬元。
2020年5月至2020年9月期間，被告人蘇某編造其房產過戶、女兒擇校，通過借款的方式，先后騙得被害人沈某25萬元。
被告人蘇某共計騙取三名被害人110萬元。
針對上述指控，公訴機關當庭宣讀或出示了被害人陳某、楊某、沈某的陳述，證人馬某的證言，上海市公安局浦東分局出具的接受證據清單、錄音資料、刑事控告書、借條、相關銀行轉賬記錄、微信和支付寶轉賬記錄、微信聊天記錄、案發(fā)經過表格、抓獲經過，戶籍資料，被告人的供述等證據。公訴機關據此認為，被告人蘇某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究刑事責任。蘇某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。蘇某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處蘇某有期徒刑十年，并處罰金。提請本院依法審判。
被告人蘇某及其辯護人對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。辯護人提出：（1）蘇某在案發(fā)前已歸還陳某和楊某共計1.5萬元，故本案犯罪數額應為108.5萬元。（2）蘇某患有抑郁癥，對行為和思維方式有不良影響，且其系基于友情向被害人借款，部分借款理由真實，故其主觀惡意和社會危害性較小。（3）被告人具有自首情節(jié)，且自愿認罪認罰，在羈押期間表現(xiàn)良好，具有悔罪表現(xiàn)，并已通過家屬全額退贓。綜上，懇請法庭結合其家庭情況，對其從輕、從寬處罰并適用緩刑。辯護人向法庭提交了上海林幾司法鑒定所出具的滬林幾[2022]精鑒字第19號司法鑒定意見書和代管款繳納憑證，以證明蘇某的精神問題、刑事責任能力、受審能力以及退贓情況等。
經審理查明：
2019年8月至2020年9月間，被告人蘇某在缺乏經濟能力的情況下，為滿足自身開銷、揮霍，編造多種理由，通過借款方式騙得被害人陳某、楊某、沈某錢款共計100余萬元，具體為：
1.2019年8月至2020年5月間，被告人蘇某以其房產過戶、置換房屋、親戚生病、香港房產著火、幫孩子操作轉校為由，先后騙得被害人陳某錢款共計75萬元，后退還陳某500元。
2.2020年5月，被告人蘇某以其房產過戶為由，騙得被害人楊某10萬元，后退還楊某1.45萬元。
3.2020年5月至2020年9月間，被告人蘇某以其房產過戶、女兒擇校為由，先后騙得被害人沈某錢款共計25萬元。
2021年8月9日，被告人蘇某經民警電話通知后主動投案，并如實供述了上述事實。
本案審理期間，經司法鑒定，被告人蘇某患有復發(fā)性抑郁障礙，作案時及目前為不完全性緩解期，對本案應評定為完全刑事責任能力，目前應評定為具有受審能力。蘇某在家屬的幫助下，向本院退繳違法所得108.5萬元。
以上事實，有下列經庭審舉證、質證的證據證實，本院予以確認：
1.被害人陳某的陳述、證人馬某的證言、錄音資料、刑事控告書、借條、相關銀行轉賬記錄、微信和支付寶轉賬記錄、微信聊天記錄證明：被告人蘇某編造多種理由，通過借款方式騙得陳某錢款共計75萬元，后于2021年3月23日通過支付寶返還錢款500元。
2.被害人楊某的陳述、借條、相關銀行轉賬記錄、微信轉賬記錄和聊天記錄證明：被告人蘇某以房屋置換為由，通過借款方式騙得楊某10萬元，后于2020年9月通過微信返還10,000元和4,500元。
3.被害人沈某的陳述、借條、相關銀行轉賬記錄、微信聊天記錄證明：被告人蘇某以房產過戶、女兒擇校為由，通過借款方式騙得沈某25萬元。
4.公安機關出具的案發(fā)經過表格、抓獲經過證明：被告人蘇某的到案經過。
5.上海林幾司法鑒定所司法鑒定意見書證明：被告人蘇某的精神狀態(tài)鑒定及刑事責任能力和受審能力的評定情況。
6.本院代管款繳納憑證證明：本案審理期間，被告人蘇某在家屬幫助下向本院退繳108.5萬元。
7.公安機關出具的戶籍資料證明：被告人蘇某的身份情況。
8.被告人蘇某對上述犯罪事實供認不諱。
本院認為，被告人蘇某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人錢款，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。蘇某在案發(fā)前退還被害人部分詐騙所得，故對辯護人所提本案詐騙數額的相關辯護意見予以采納。蘇某自動投案，如實供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，且自愿認罪認罰，依法可以減輕或者從輕處罰。綜合考慮蘇某能退出全部違法所得等酌情從寬處罰情節(jié)，本院決定對蘇某減輕處罰，對辯護人所提從寬處罰的相關辯護意見予以采納，但根據本案犯罪事實、性質、情節(jié)以及對于社會的危害程度，不宜對蘇某適用緩刑。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月9日起至2025年8月8日止。罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
二、退繳在案的違法所得發(fā)還被害人，扣押在案的作案工具手機一部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 丁曉青
審 判 員 凌 鴻
審 判 員 黃思嘉
書 記 員 佘曉民
二〇二二年八月十五日