（2022）滬0104刑初328號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人鐘某，男，2000年8月1日出生，XX族，大學(xué)本科在讀，戶(hù)籍地廣西壯族自治區(qū)玉林市，住廣西壯族自治區(qū)玉林市。2021年3月3日因本案被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?022年3月3日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人張兵，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）254號(hào)起訴書(shū)指控被告人鐘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月29日向本院提起公訴。本院于同年8月1日立案，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員申建出庭支持公訴，被告人鐘某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2020年12月，被告人鐘某為牟利，將本人中國(guó)銀行和中信銀行賬號(hào)提供給喬某（尼日利亞籍，已判決）用于收取來(lái)源不明的錢(qián)款，并將錢(qián)款轉(zhuǎn)移至其他賬戶(hù)。2020年12月28日至2021年1月7日，鐘某提供的上述兩個(gè)銀行賬號(hào)內(nèi)收到被網(wǎng)絡(luò)詐騙人員梁某轉(zhuǎn)來(lái)的共計(jì)人民幣25.9萬(wàn)余元后，鐘某在喬某的指揮下將上述錢(qián)款再轉(zhuǎn)移至數(shù)個(gè)指定的支付寶、微信和銀行賬戶(hù)內(nèi)，造成贓款無(wú)法追回。
2021年3月3日，被告人鐘某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人鐘某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鐘某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；鐘某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的主要罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。鐘某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)鐘某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，可以宣告緩刑。提請(qǐng)依法審判。
被告人鐘某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名均無(wú)異議，且被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人另提出，被告人系在校學(xué)生，主觀(guān)惡性較低且已退繳違法所得及預(yù)繳罰金保證金，希望能從輕處罰。
審理中，被告人鐘某退繳違法所得并預(yù)繳罰金保證金共計(jì)人民幣12,300元。
本院認(rèn)為，被告人鐘某與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重且系共同犯罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于被告人鐘某系從犯，在本案中具有自首等相應(yīng)情節(jié)，且在開(kāi)庭審理中本院亦查明被告人系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并知曉法律后果，在律師的見(jiàn)證下與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并就量刑建議雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，本院予以確認(rèn)。審理期間，被告人積極退繳違法所得并預(yù)繳罰金保證金。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鐘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、違法所得予以追繳，扣押的銀行卡予以沒(méi)收。
鐘某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 趙擁軍
書(shū) 記 員 邱宗軻
二〇二二年八月三日