（2022）滬0113刑初203號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，1988年9月2日出生于河南省商丘市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省商丘市。因本案于2021年11月19日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人沈逸飛，上海艾克森律師事務(wù)所律師。
被告人帥某，男，2000年10月18日出生于四川省瀘州市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在四川省瀘州市。因本案于2021年11月19日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王立莉，上海利歌律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）192號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某、帥某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳偉東出庭支持公訴，被告人張某、帥某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年11月期間，被告人張某為牟取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，將其名下中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海農(nóng)商銀行等銀行卡出借于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的李某（另案處理），并以提供手機(jī)SIM卡、銀行卡賬號(hào)密碼、轉(zhuǎn)賬刷臉、輸入驗(yàn)證碼等方式幫助實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移涉案贓款。被告人張某幫助轉(zhuǎn)移趙某1、張某3等多名被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙錢(qián)款共計(jì)人民幣68萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣），上述銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金達(dá)188萬(wàn)余元。
2021年9月至10月期間，被告人帥某為牟取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，將其名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)工商銀行、平安銀行、上海銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等銀行卡及與上述銀行卡綁定的手機(jī)SIM卡，交由李某（另案處理），幫助實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移涉案贓款。被告人帥某幫助轉(zhuǎn)移吳某1、薛某等多名被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢(qián)款共計(jì)99萬(wàn)余元，上述銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金達(dá)240萬(wàn)余元。
2021年11月19日上海市公安局寶山分局顧村派出所根據(jù)線(xiàn)索在本市嘉定區(qū)XX路XX號(hào)抓獲被告人張某，當(dāng)日20時(shí)許在本市浦東新區(qū)XX鎮(zhèn)XX室門(mén)口抓獲被告人帥某，二被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人張某、帥某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被害人吳某1、薛某、劉某1、滕某、彭某、蘇某、卜某、崔某、景某、劉某2、趙某2、張某1、莫某、劉某3、譚某、何某1、范某、郗某、蔡某、陳某1、霍某、戴某、張某2、劉某4、鄢某、袁某、楊某1、何某2、惲某、楊某2、陳某2、陶某、馬蘭花報(bào)案陳述及受案登記表等書(shū)證；被害人趙某1、張某3、楊某3、母先明、楊某4、劉某5、張某4、張某5、楊某5、張某6、韋某、黃某、王某、湯某、馬某、印某、吳某2、魯某、夏某、朱秋妹報(bào)案陳述及受案登記表等書(shū)證；扣押決定書(shū)、清單、筆錄及聊天記錄；查詢(xún)財(cái)產(chǎn)報(bào)告書(shū)及銀行卡賬戶(hù)明細(xì)；上海市公安局寶山分局羅南派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》；二名被告人的戶(hù)籍信息及其在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某、帥某分別與他人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人張某、帥某具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從輕、從寬處理。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年7月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人帥某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年9月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、扣押在案的贓證物品依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 周 皓
審 判 員 張國(guó)濱
審 判 員 董 翠
牛 玲 玲 書(shū)記員
二〇二二年六月二十七日