【制作依據(jù)】

    股東大會公證書文書樣式供公證機關依法證明股份有限責任公司召開股東大會的真實性、合法性時使用。

    根據(jù)1993年12月29日第八屆全國人大常務委員會第五次會議通過的《中華人民共和國公司法》第一百零二條至第一百一十一條的規(guī)定：股份有限公司由股東組成股東大會。股東大會是公司的權利機構，依照公司法行使職權。

    股東大會行使下列職權：

    (一)決定公司的經營方針和投資計劃；

    (二)選舉和更換董事，決定有著董事的報酬事項；

    (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；

    (四)審議批準董事會的報告；

    (五)審議批準監(jiān)事會的報告；

    (六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

    (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

    (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

    (九)對發(fā)行公司債券作出決議；

    (十)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

    (十一)修改公司章程

    股東大會應當每年召開一次年會。有下列情形之一的，應當在二個月內召開臨時股東大會：

    (一)董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時；

    (二)公司未補彌的虧損達股本總額的三分之一時；

    (三)持有公司股份百分之十以上的股東請求時

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