Law-lib.com　 2025-2-24 8:46:37　 檢察日報

本報訊（通訊員潘志凡）為進一步凝聚貪污賄賂犯罪領(lǐng)域反洗錢工作合力，近日，上海市檢察院聯(lián)合市監(jiān)察委員會、市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部印發(fā)《關(guān)于本市辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的實施細則》（下稱《實施細則》）。

《實施細則》強調(diào)，要堅持依法嚴懲洗錢犯罪的總體要求，落實貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”工作機制，同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程，強化洗錢犯罪打擊意識；加大監(jiān)察機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、公安機關(guān)、人民銀行之間有關(guān)洗錢犯罪的線索發(fā)現(xiàn)、線索移送、情況通報、調(diào)查偵查、審查起訴、審判工作力度，積極追繳犯罪所得。

同時，《實施細則》在最高人民檢察院辦公廳等部門印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協(xié)作配合的意見》基礎(chǔ)上，增加審判機關(guān)、人民銀行作為責任單位，實現(xiàn)對貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪打擊治理所涉責任單位的進一步全覆蓋。同時，明確各責任單位的職責分工和工作銜接，對各單位在洗錢線索發(fā)現(xiàn)、移送、查辦過程中的工作銜接配合作出細化規(guī)定，增強了實踐可操作性。

《實施細則》進一步健全了工作推進機制，對各單位之間確定溝通協(xié)調(diào)機制、完善信息共享機制、加強聯(lián)合培養(yǎng)機制等方面提出具體要求，促進信息互通和成果共享。此外，還提出洗錢犯罪源頭治理方面的工作要求，從梳理新型洗錢手段、做好洗錢類型分析工作、加強反洗錢宣傳等方面將工作落實落細。

日期：2025-2-24 8:46:37 | 關(guān)閉 |