最高人民檢察院 公安部

　　4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。

　　六十八、串通投標(biāo)案(刑法第223條)

　　投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

　　2、對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動(dòng)的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的；

　　3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。

　　六十九、合同詐騙案(刑法第224條)

　　以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；

　　2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

　　七十、非法經(jīng)營(yíng)案(刑法第225條)

　　違反國(guó)家規(guī)定，采取租用國(guó)際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

　　2、經(jīng)營(yíng)來(lái)話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

　　3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)，受過(guò)行政處罰二次以上，又進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

　　非法經(jīng)營(yíng)外匯，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元人民幣以上的；

　　2、公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元人民幣以上的；

　　3、居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元人民幣以上的。

　　違反國(guó)家規(guī)定，出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的；

　　2、個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；

　　3、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的。

　　未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。

　　從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；

　　2、單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

　　七十一、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案(刑法第228條)

　　以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的；

　　2、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；

　　3、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的；

　　4、違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

　　5、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過(guò)行政處罰二次以上，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的；

　　6、造成惡劣影響的。

　　七十二、中介組織人員提供虛假證明文件案(刑法第229條第1款、第2款)

　　承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

　　2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因提供虛假證明文件，受過(guò)行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的；

　　3、造成惡劣影響的。

　　七十三、中介組織人員出具證明文件重大失實(shí)案(刑法第229條第3款)

　　承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

　　2、造成惡劣影響的。

　　七十四、逃避商檢案(刑法第230條)

　　違反進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法的規(guī)定，逃避商品檢驗(yàn)，將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的進(jìn)口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的出口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、給國(guó)家、單位或者個(gè)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

　　2、導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故或者造成其他嚴(yán)重后果的；

　　3、造成惡劣影響的。　　

　　七十五、職務(wù)侵占案(刑法第271條第1款)

　　公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。

　　七十六、挪用資金案(刑法第272條第1款)

　　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的；

　　2、挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；

　　3、挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

　　七十七、挪用特定款物案(刑法第273條)

　　挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、挪用特定款物價(jià)值在五千元以上的；

　　2、造成國(guó)家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；

　　3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的。

　　七十八、附則

　　1、本規(guī)定中“追訴”是指公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤�檢察機(jī)關(guān)審查批捕、審查起訴活動(dòng)；

　　2、本規(guī)定中“在……以上的”包括本數(shù)；

　　3、本規(guī)定中“雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達(dá)到該數(shù)額的百分之八十以上的；

　　4、本規(guī)定中“貨幣”包括人民幣、外幣和流通紀(jì)念幣，凡是沒(méi)有標(biāo)明貨幣名稱的都是人民幣；

　　5、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

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