圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介

沒(méi)有圖書(shū)簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

目錄
上 篇
第一章總 論……………………………………………3
第一節(jié)洗錢(qián)的概念……………………………………4
第二節(jié)洗錢(qián)的過(guò)程……………………………………8
第三節(jié)洗錢(qián)的手法……………………………………11
第四節(jié)洗錢(qián)的特點(diǎn)……………………………………28
第五節(jié)洗錢(qián)的危害……………………………………33
第二章國(guó)際組織的反洗錢(qián)行動(dòng)……………………………38
第一節(jié)聯(lián)合國(guó)的反洗錢(qián)情況…………………………38
第二節(jié)國(guó)際刑警組織的反洗錢(qián)情況…………………44
第三節(jié) 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的反洗錢(qián)情況………46
第四節(jié)金融行動(dòng)特別工作組的反洗錢(qián)情況…………49
第五節(jié)歐洲理事會(huì)的反洗錢(qián)情況……………………55
第六節(jié)歐洲聯(lián)盟的反洗錢(qián)情況………………………59
第七節(jié)美洲國(guó)家組織的反洗錢(qián)情況…………………63
第三章主要國(guó)家的反洗錢(qián)行動(dòng)……………………………67
第一節(jié)美國(guó)的反洗錢(qián)情況……………………………67
第二節(jié)英國(guó)的反洗錢(qián)情況……………………………73
第三節(jié)澳大利亞的反洗錢(qián)情況一……………………79
第四節(jié)加拿大的反洗錢(qián)情況…………………………84
第四章 中國(guó)港澳臺(tái)的反洗錢(qián)行動(dòng)…………………………90
第一節(jié)香港特別行政區(qū)的反洗錢(qián)情況………………90
第二節(jié)澳門(mén)特別行政區(qū)的反洗錢(qián)情況………………106
第三節(jié)臺(tái)灣省的反洗錢(qián)情況…………………………112
下 篇
第五章中國(guó)的反洗錢(qián)行動(dòng)…………………………………123
第一節(jié)反洗錢(qián)在中國(guó)的提出…………………………123
第二節(jié)中國(guó)反洗錢(qián)的開(kāi)展……………………………128
第三節(jié)中國(guó)反洗錢(qián)的法制建設(shè)………………………133
第四節(jié) 中國(guó)反洗錢(qián)的未來(lái)思考………………………144
第六章 “了解你的客戶”原則……………………………149
第一節(jié) “了解你的客戶”原則概述…………………149
第二節(jié)部分國(guó)家和地區(qū)對(duì)“了解你的客戶”
的規(guī)定…………………………………………153
第三節(jié)我國(guó)銀行業(yè)執(zhí)行“了解你的客戶”的
情況……………………………………………166
第七章支付結(jié)算工具與洗錢(qián)………………………………181
第一節(jié)現(xiàn)金交易與洗錢(qián)………………………………182
第二節(jié)轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算工具與洗錢(qián)……………………189
第三節(jié)電子支付工具與洗錢(qián)…………………………197
第八章大額交易報(bào)告………………………………………206
第一節(jié)部分國(guó)家和地區(qū)的大額現(xiàn)金交易報(bào)告
制度……………………………………………206
第二節(jié)我國(guó)的大額支付交易管理……………………212
第三節(jié)我國(guó)的大額支付交易報(bào)告……………………221
第九章可疑交易的識(shí)別與報(bào)告……………………………229
第一節(jié)可疑交易概述…………………………………229
第二節(jié)部分國(guó)家和地區(qū)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)…………233
第三節(jié)可疑交易識(shí)別方法和報(bào)告制度………………249