圖書內(nèi)容簡介

在吸收作者長期和新近研究洗錢罪的已有研究成果之基礎(chǔ)上，本書從理論聯(lián)系實務(wù)、國際與國內(nèi)相結(jié)合的多維視角，闡述洗錢罪的代際演變、國內(nèi)外反洗錢的認(rèn)識發(fā)展與法律規(guī)制、司法適用現(xiàn)狀、基本概念、構(gòu)成特征、司法認(rèn)定難點等問題，力圖在準(zhǔn)確勾勒出洗錢罪刑事法律規(guī)制的國內(nèi)外大背景、基本理論和司法認(rèn)定的底蘊上，仔細剖析洗錢罪的時代脈絡(luò)特點，特別是解析自洗錢入罪后的理論與認(rèn)定問題，揭示洗錢罪立法完善的重點方向和平衡點，并且以此為基礎(chǔ)解決在司法適用中的具體問題，特別列入作者在諸多座談和調(diào)研會議上對洗錢罪司法認(rèn)定問題的回答觀點，豐富和挖掘洗錢罪研究的具體內(nèi)容，希冀將我國對洗錢罪的研究推向一個更高的維度。

圖書目錄

"目 錄 001

目 錄

CONTENTS

第一章 洗錢罪:代際演變與治理策略 /001

第一節(jié) 產(chǎn)生:毒品交易衍生的怪胎 /003

第二節(jié) 發(fā)展:有組織犯罪和腐敗犯罪的必然選擇 /006

第三節(jié) “9·11”事件后的洗錢演變:恐怖融資 /009

第四節(jié) 全新升級:非傳統(tǒng)的國家安全問題 /012

第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪:挑戰(zhàn)與本質(zhì)認(rèn)定 /015

第二章 國際反洗錢的認(rèn)識發(fā)展與法律規(guī)制 /019

第一節(jié) 認(rèn)識發(fā)展:從依附到獨立的重大轉(zhuǎn)型 /019

第二節(jié) 金融合規(guī):預(yù)防性反洗錢法律機制 /022

第三節(jié) 懲治機制:反洗錢的刑事法律規(guī)制 /039

第四節(jié) 借鑒與啟示 /044

第三章 我國懲治洗錢罪的刑事立法變遷 /048

第一節(jié) 《關(guān)于禁毒的決定》:從無到有 /048

第二節(jié) 1997年《刑法》:單獨設(shè)罪 /050

第三節(jié) 刑法修正案:三次修訂 /052

第四節(jié) 《刑法修正案(十一)》:立法發(fā)展和輻射影響 /056

第四章 新時代我國懲治洗錢罪的國內(nèi)外背景 /065

第一節(jié) 雙重審視:洗錢罪的侵害法益 /065

第二節(jié) 頂層設(shè)計:反洗錢與總體國家安全觀 /070

第三節(jié) 國際壓力:FATF對我國的評估 /075

洗錢罪的理論與司法認(rèn)定研究

第四節(jié) 我國懲治洗錢罪的司法現(xiàn)狀與改進成效 /084

第五章 我國反洗錢罪名體系的解構(gòu)與完善 /090

第一節(jié) “罪群”:反洗錢的罪名體系 /090

第二節(jié) 參照系:洗錢罪立法完善的國際標(biāo)準(zhǔn) /096

第三節(jié) 洗錢罪:刑事立法完善的突出問題 /101

第六章 自洗錢入罪的理論與認(rèn)定問題 /107

第一節(jié) 底蘊:自洗錢入罪的背景和意義 /107

第二節(jié) 競合適用:并罰抑或從一重罪處罰 /110

第三節(jié) 主觀認(rèn)識與共犯的認(rèn)定問題 /120

第四節(jié) 洗錢罪與贓物犯罪之關(guān)系:體系性思考 /125

第七章 我國懲治洗錢罪的司法認(rèn)定難點 /135

第一節(jié) 上游犯罪:打擊“半徑”的司法認(rèn)定 /135

第二節(jié) 行為對象的界定:以走私罪為切入點 /139

第三節(jié) 洗錢客觀行為:罪質(zhì)構(gòu)造與認(rèn)定紅線 /147

第四節(jié) 關(guān)于“為掩飾、隱瞞”術(shù)語的理解 /155

第五節(jié) 案例解析:借用 POS機盜刷信用卡并轉(zhuǎn)移犯罪所得 /159

附錄一 聯(lián)合國反洗錢文件 /166

附錄二 打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標(biāo)準(zhǔn):FATF 建議 /175

附錄三 FATF對中國第四輪互評估報告關(guān)于技術(shù)性

合規(guī)評估概要:關(guān)鍵缺陷 /179

附錄四 關(guān)于洗錢罪司法適用的座談和調(diào)研問題問答集 /206

后 記 /222

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